Uang Disebut Disamarkan Lewat Beragam Cara
Setelah menerima uang dan aset tersebut, jaksa menduga Febrie bersama tiga orang lainnya melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta.
Uang disebut ditempatkan ke sejumlah rekening dan sebagian lainnya seolah-olah digunakan sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.
Harta tersebut juga diduga dibelanjakan untuk membeli berbagai aset, termasuk tanah, bangunan, kendaraan dan emas. Sebagian uang lainnya disebut ditukar ke dalam sejumlah mata uang asing.
"Menempatkan dan mentransfer pada sejumlah rekening, menempatkan seolah-olah sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan afiliasi, membelanjakan dengan melakukan pembelian sejumlah aset antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan emas serta menukarkan uang dengan sejumlah mata uang asing," ujar jaksa.
